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澳门金融情报办公室的数据显示,今年上半年,澳门的博彩运营商提交的可疑交易报告(STR)数量同比增加了125%,达到1,392份,远高于去年同期的618份。
这一增长与第二季度的可疑交易报告数量较第一季度增加了33.9%有关,反映了自今年1月份放松边境管制后,游客和业务的持续增长。第二季度共有797份可疑交易报告,而第一季度为595份。
由于博彩业的可疑交易报告数量上升,澳门在今年上半年收到的范围内可疑交易报告总数也增加了713份或59.9%,达到1,904份。但是,金融机构和保险公司的可疑报告数量同比下降了13.1%,为373份,其他机构的报告也下降了3.5%,为139 份。
金融情报办公室指出,2023年上半年收到的来自博彩业的可疑交易报告总数占总数的73.1%,高于去年同期的51.9%。
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高级用户
这说明澳门的博彩业在复苏,游客和业务的增加也带来了更多的风险和问题。博彩运营商应该加强自身的合规管理,防止洗钱和其他犯罪活动。
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铜牌用户
这是一个好消息,澳门的博彩业是澳门经济的重要支柱,它的恢复对澳门的发展有着重要的意义。我希望澳门能够继续保持稳定和繁荣,成为一个国际化的旅游和娱乐中心。
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澳门的博彩业是一个充满了神秘和刺激的世界,我很好奇那些可疑交易报告里都有些什么故事。
我想知道那些涉及到洗钱、欺诈、赌债等问题的案件都是怎么发生和处理的,一定很精彩。
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