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[热点] 金融情报局报告 9 个月内发生 2,335 起可疑赌场交易事件

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发表于 2023-10-20 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

GIF-reports-2335-incidents-of-suspicious-casino-transactions-in-9-months-1-1.jpg


金融情报局(GIF)报告称,在2023年前9个月,澳门赌场发现的可疑交易数量比去年同期增加了170%。


截至9月底,澳门六家赌场特许经营商已提交了2335份有关可能的洗钱或恐怖主义融资交易的报告。


相比之下,GIF在2022年同期收到了866份报告。可疑交易总数上升89.5%的主要原因是博彩业的可疑交易报告大幅增加。


在今年首三季度,GIF共收到3178份举报,其中73.5%来自赌场特许经营商,19.4%来自银行及保险公司,7.1%来自其他机构。典当行、珠宝商、房地产经纪人和拍卖行等行业必须向当局通报每笔超过50万澳门元(62,045美元)的交易。


根据澳门的规定,任何显示有洗钱或恐怖主义融资迹象的行动,无论涉及的金额如何,都必须在发现后的两个工作日内向GIF报告。这一要求是基于诸如性质、复杂性、涉及的数量和活动的不寻常等因素。


在此之前,根据GIF的说法,澳门是亚太反洗钱组织中唯一一个完全遵守所有40项国际准则的成员,这些准则旨在阻止大规模杀伤性武器的扩散、洗钱和资助恐怖主义。


自疫情限制放松以来,澳门的博彩业收入已明显恢复。从1月到9月,年收入翻了两番,达到了1289亿澳门元(159亿美元)。


由此可见澳门的监察规定是很严格的,对赌场有效的监管的同时,也对全球安全起到了辅助作用。

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发表于 2023-10-20 10:36 | 显示全部楼层
澳门对这方面管理的还是很严格啊
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 楼主| 发表于 2023-10-20 10:38 | 显示全部楼层
垄上花牛 发表于 2023-10-20 10:38:59 4 n+ z; x& C' F+ l ~5 E+ m澳门对这方面管理的还是很严格啊
9 s& }: `; _ @& A% h 1 B; l {. Y6 m9 t3 Q8 n 是的。管理上严格要求才会更好发展地区经济。
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发表于 2023-10-20 13:48 | 显示全部楼层
洗钱能去澳门洗,这得多大胆啊
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发表于 2023-10-20 16:15 | 显示全部楼层
管理得是够细节的,活该人家赚钱
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发表于 2023-10-20 18:16 | 显示全部楼层

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

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发表于 2023-10-20 18:31 | 显示全部楼层

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

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发表于 2023-10-20 18:40 | 显示全部楼层

以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。


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发表于 2023-10-20 18:47 | 显示全部楼层

澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。

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 楼主| 发表于 2023-10-20 19:24 | 显示全部楼层
菲利克斯 发表于 2023-10-20 19:24:18 * |" g8 s9 R+ h管理得是够细节的,活该人家赚钱
3 H- R1 o$ l! z4 W% _- Z & c9 ?& K9 y0 g1 C- K6 c" _是的。澳门的监管非常严格,这给澳门博彩的环境做了保障。
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 楼主| 发表于 2023-10-20 19:27 | 显示全部楼层
沐浴晨阳 发表于 2023-10-20 19:27:24 3 O7 h. [0 m! ^0 \

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

- e- o# T( R7 y7 K5 }6 W* [, O& f ) ^* H6 A# |4 C% `6 M这方面查的非常严,疫情以后资金流动大,很多不明交易都冒出来了。
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 楼主| 发表于 2023-10-20 19:31 | 显示全部楼层
春风十里 发表于 2023-10-20 19:31:405 v+ _! S; {, T* U

以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。


, _9 {" \- D' j- i5 O, Y# S' g * R& \9 H5 Q a- [7 e1 Z6 ]; z是的,开那么大的赌场不是简单容易的事情。
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 楼主| 发表于 2023-10-20 19:32 | 显示全部楼层
心如止水 发表于 2023-10-20 19:32:40 ( p* L- P% w9 `

澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。

- d# R8 b$ N% a/ i8 x# Z- o H( f , E( D/ c# g5 F' V: |, R0 ^澳门的环境好与这些严格规定是分不开的。
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